İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturmasında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Çok sayıda şirket ve mal varlığı için el koyma kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
36 şahıs ve 9 işyerine eş zamanlı operasyon
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında; şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre organizasyon içinde hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları ifade edildi.
El konulan şirket ve mal varlıkları
Yapılan çalışmalarda şu şirketlerin şüpheli olarak tespit edildiği bildirildi:
Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi,
Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi,
Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi,
Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi,
Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.,
Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirket.
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait; suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği açıklandı.
Operasyon yapılan iller
İstanbul merkezli soruşturmada, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma sürüyor
Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
