İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarkalı bir ambalaj şirketinde finans direktörü olarak görev yapan H.Y.’nin, kurduğu paravan danışmanlık şirketi aracılığıyla firmayı 211 milyon lirayı aşkın zarara uğrattığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
Danimarkalı ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde yaşanan dolandırıcılık iddiası üzerine başlatılan soruşturmada finans direktörü H.Y. ile birlikte 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin, kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden “hizmet bedeli” adı altında şirkete para transferi yaptıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Şirketin genel müdürü L.B.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, H.Y.’nin 2023 Eylül ayında aynı firmada çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu tespit edildi. Bu şirket üzerinden çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında H.Y.’nin kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini daha sonra üzerine aldığı ve bu yöntemle uzun süre şirkete para aktarmaya devam ettiği ortaya çıkarıldı. Toplam zararın 211 milyon 150 bin 349 lira olduğu bildirildi.
Polis incelemelerinde, şirket içinde durumu fark eden bir çalışana susması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin cep telefonlarında, yakalanmaları halinde nasıl ifade vereceklerine dair video ve yazışmalar da ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y. (48), R.S. (50) ve P.A.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.