İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı işlem yapılırken, Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim’e mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edildi.
Sağlanan finansal altyapı sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı belirlendi.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü ifade edildi.
Yapılan mali analizlerde, kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı belirlendi.
İşlemlerin önemli bir bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı kaydedildi.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı, bu tespitlerin kuruluşta yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik etkin bir denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.
Ayrıca kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların, Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu bildirildi.
MASAK raporlarında, elde edilen gelirlerin yüzde 90 iştiraki bulunan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı tespitine yer verildi.
Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” vurgusu yapmıştı. Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen operasyonların 81 ilde kararlılıkla süreceğini açıklamıştı.