ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanadalı 8 şirkete yaptırım kararının İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında alındığı bildirildi. Bu yaptırım, İran riyali ve diğer para birimlerinin dijital varlıklarla takas edilerek İran ile bağlantılı uluslararası finansal işlemlere aracılık etme iddiasına dayanıyor.
Yaptırım listesine eklenen 8 şirketin, halihazırda yaptırım kapsamında bulunan İran merkezli dijital varlık borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yaptırım kararı, Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordineli olarak alınmış olup, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile de koordinasyon içinde olduğu belirtildi.
Yaptırım listesindeki şirketlerden bazılarının, uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile çalıştığı ortaya çıktı.
Açıklamaya göre, Wedding'in uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri, söz konusu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığı ifade edildi.
Kanada'nın fonların İran'a giriş ve çıkışını sağlayan yüzlerce para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı öne sürülen bu durum, yaptırım listesindeki kuruluşların İran'a can simidi sağladığı savunuldu.
Yaptırım listesine eklenen şirketler Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange olarak sıralandı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını belirterek, "Hazine, dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve onları çökertecektir." dedi.