Ahbap soruşturmasında şoke eden yazışmalar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. 

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. 

İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirdi. 

990 MİLYON TL'LİK BAHİS İDDİASI

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı belirlendi.

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor.

Ahbap Derneğinin, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlamadığı ifade edildi. 

 "MİDE KANSERİ HABERİNİ YAY" YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği Başkan asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerinde yapılan incelemede; Ahbap Başkanı Haluk Levent’in asistanı Yeliz’e bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve para aradığına” dair haber yaymasını söylediği tespit edildi.

Yazışmalardan senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Dernek Başkanı Haluk’a iletildiği anlaşıldı.

Yine Ahbap Başkanı Levent’in asistanı Yeliz’e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü.

İşte Haluk Levent'in o yazışmaları:

IBANLARI HALUK LEVENT YÖNETMİŞ

Öte yandan yapılan teknik incelemelerde Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimleri şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent’in kullandığı tespit edildi.

Ahbap Derneği Avukatı Ece GÜNER’in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi.

Bu kapsamda Ece Güner’in hesaplarından;

Emrah GÖDELİNER’in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,

Zafer YAY’ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,

Yeliz KAYA’nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı,

Buna karşılık Ece GÜNER’in hesaplarına;

Emrah GÖDELİNER’den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;

Yeliz KAYA’dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.