İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Derkan Başer ve 23 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Dosyada, bahis gelirlerinin aklanmasında farklı sektörlerdeki şirketlerin kullanıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin yöntemlere yer verildi.
Dosyada, farklı sektörlerde kurulan şirketler üzerinden sahte ticari işlemler yapıldığı, para transferlerinin “katmanlama” yöntemiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Kiralanmış hesaplarda toplanan paraların bir bölümünün nakit ve kripto transferlerle yurt dışına çıkarıldığı, sistemin Gürcistan bağlantılı olduğu iddia edildi.
İddianameye göre örgütün liderliğini Derkan Başer, yardımcılığını ise eşi Ceren Başer üstlendi. Başer’in yasa dışı bahis faaliyetlerine 2014 yılında Kıbrıs’ta başladığı ve daha sonra Türkiye merkezli VIP bahis ağıyla anıldığı belirtildi.
Dosyada, bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketler arasında estetik alanında faaliyet gösteren bir kliniğin de yer aldığı ifade edildi.
Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre, şüpheliler arasında yer alan estetik kliniği sahibi Muhammet Emrah Çinik’in yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddia edildi.
İddianamede, Çinik’in İngiltere, İspanya ve İtalya’daki bazı futbol kulüpleriyle bağlantılı ticari ilişkilerinin bulunduğu; sponsorluk ve medya hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketle para transferlerinin tespit edildiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.
Soruşturma dosyasında adı geçen kulüpler arasında West Ham United, Sevilla FC ve Bologna FC 1909 yer aldı.
Söz konusu bağlantıların ticari ilişki ve sponsorluk faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği, soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.
Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre:
*Şirket hesaplarında 100 milyon liranın üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldığı, 2017’den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon lirayı aşan işlem hacmi oluştuğu, *Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet bedellerinin piyasa koşullarının çok üzerinde gösterildiği, *Şirket hesaplarına giren toplam para miktarının 1 milyar 369 milyon lirayı aştığı belirtildi. *Raporda, işlemlerin “ticaretin olağan akışına uygun olmadığı” ve MASAK uzmanlarınca “şüpheli işlem” olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Soruşturma dosyasında, estetik şirketinin yurt dışındaki bazı spor ve medya şirketleriyle ticari ilişkileri de mercek altına alındı. Savcılık, bu bağlantıların para trafiği açısından izaha muhtaç olduğunu değerlendirirken Çinik’in şirketinin yurt dışı bağlantıları da dosyaya yansıdı.
İddianameye göre şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile kozmetik tedavi alanında iş ortaklığı bulunuyor. Üstelik bağlantılar bununla da sınırlı kalmadı.
Dosyada, İtalya Serie A takımlarından Bologna FC 1909 ve İspanya La Liga temsilcisi Sevilla FC ile de ticari ilişki ve para akışına işaret eden tespitlerin yer aldığı aktarıldı. Savcılık kayıtlarına göre söz konusu uluslararası ortaklık ve para transferlerinin kapsamı, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.
Şüpheli Çinik ifadesinde, dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını ve Derkan Başer’i hayatında hiç görmediğini öne sürdü. Bahis oynamadığını ve hesaplarını kullandırmadığını da savunmasına ekledi.
Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’den toplanarak farklı ülkeler üzerinden dolaşıma sokulduğu ve çok katmanlı bir sistemle aklandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın, finansal hareketler, şirket kayıtları ve uluslararası para transferleri üzerinden geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.