Bir ödeme sistemine daha 'yasa dışı bahis' operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma başlattı. Merkez Bankası ve MASAK raporları doğrultusunda 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerini elektronik para altyapısı üzerinden aktardığı iddia edildi.

MASAK ve Merkez Bankası raporları dosyada

Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analizlerinde, suç gelirlerinin hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla sistematik şekilde aklanmaya çalışıldığı tespitlerine yer verildi.

Yazılım ve teknik ekip iddiası

Soruşturma dosyasında, para transferlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı yönünde bulgular bulunduğu belirtildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Arama ve el koyma işlemleri sürüyor

Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.