Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından birinde Çinli Zhimin Qian’ı suçlu buldu. 47 yaşındaki Qian’ın, 2014-2017 yılları arasında kurduğu sistemle 128 binden fazla kişiyi mağdur ettiği ve yasa dışı yollarla 6,7 milyar dolar değerinde Bitcoin elde ettiği belirlendi.
61 bin Bitcoin tespit edildi
Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre, 2018’de başlayan soruşturmada Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu ortaya çıktı. Sahte belgelerle İngiltere’ye gelen Qian’ın, Londra’da mülk satın alarak kara para aklamaya çalıştığı belirtildi.
Yardımcısı da hapse girdi
Qian’a yardım eden Çinli restoran çalışanı Jian Wen’in, Londra’da lüks bir eve taşındığı ve Dubai’de iki mülk satın aldığı ortaya çıktı. Wen, geçen yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
“Zenginlik tanrıçası” olarak tanıtıldı
Çin basınında “zenginlik tanrıçası” olarak lanse edilen Qian’ın ağına düşenlerin çoğunu 50-75 yaş aralığındaki yatırımcıların oluşturduğu kaydedildi. Bu kişilerin büyük kısmı, arkadaş ve aile tavsiyesiyle şirkete yatırım yaptı.
Savcılıktan uyarı
Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, davaya ilişkin açıklamasında, “Bitcoin ve kripto paralar, suç örgütleri için varlık gizleme ve transfer aracı haline geldi. Bu dava, suç gelirlerinin boyutunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.