Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) yürüttüğü denetim, usulsüzlük ve suç şüphesi içeren bulgular ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, 8 şüpheli tutuklandı, kamu zararı 100 milyon TL’yi aşıyor.
TCMB, BKM’de 6 Şubat 2024’te başlattığı denetim sonucunda suç şüphesi içeren bulgular tespit etti.
Banka, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6 Aralık 2024’te suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, dolandırıcılık ve örgüt suçlarını kapsıyor.
“Çipli Plastik Kart” ve “TROY Yazılımı” ihaleleri usulsüz şekilde Enarge firmasına verildi; teslimattan önce ödeme yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne 44 milyon TL’lik işler ihalesiz ve ön ödeme ile verildi.
Emrah Şener’in kardeşine 200 bin TL, Singapur’daki paravan şirkete ise 693.236 Euro aktarıldı.
Kurumsal kredi kartları şahsi kullanım için kullanıldı.
Sahte yemek kartları ve doğrudan alım işlemleri zimmet kapsamına alındı.
Soruşturma kapsamında, BKM’nin eski yöneticileri Emrah Şener, Baran Aytaş ve Bora Koç ile diğer şüpheliler yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 şüpheliyi gözaltına aldı; ilk sekiz kişi 13 Ekim’de tutuklandı.
Suçlamalar arasında: zimmet, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak, malvarlığını yurt dışına aktarmak, suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak bulunuyor.
Enarge firmasının sahibi Hüseyin Halit Özdamar ise tutuklandıktan bir gün sonra tahliye edildi.
Merkez Bankası, sürecin kendi denetimleri sonucu başladığını belirtti ve yargı sürecinin titizlikle takip edildiğini duyurdu.