İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 40 sanık yer aldı. Dosyada yer alan şikâyetçi sayısı ise 22. İddianameye göre, örgütün liderliğini yapan isim Mustafa Karacar (47). Savcılık, örgüt yöneticilerinin ise Ertan Mençik (40), Ferhat Negiş (24) ve Ali Yenilmiş (25) olduğu iddiasında.
Örgüt üyesi olmakla suçlanan Sinan Artok (25), Kadir Çetin (23), Murat Tunçer (21), Fuat Şimşek (28), Ferdi Arpak (23), Turgut Yılmaz (40), Göksel Hatunkız (22), Gökhan Korkmazer (35) ve Muhammet İslam Çelik (35) ise, dolandırılan paralarının bankadan çekilmesi, hesabı kullanılacak kişilerin organize edilmesi ile görevli. Hesabı kullanılacak kişileri bulmakla görevli kişiler arasında yer alan Göksel Hatunkız aynı zamanda görevdeki bir uzman çavuş.