Fon Soruşturmasında Pasifik Holding Yöneticilerinin Mal Varlığına Tedbir Konuldu

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmayı sürdürüyor.

Tedbir kapsamı ve bildirim yükümlülüğü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili kurumlara yazdığı yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem bakımından bildirim yükümlülüğü belirtildi. Olağan dışı işlem taleplerinde, işlem öncesi başsavcılıktan görüş alınması ve görüş alınmadan tasarruf yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Olağan işlemlerin engellenmemesi vurgulandı

İlgili birimlere bildirilen yazıda, bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerinin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği kaydedildi. Özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica edildi.

Kurumlara duyuru yapılması talep edildi

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'ne bu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ve duyuru yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.

MASAK'a bildirim zorunluluğu

Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması istendi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri yönünden, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gecikmeksizin bildirim yapılması ve bu bilginin başsavcılığa iletilmesi gerekliliği ifade edildi.