Ankara’da sahip oldukları kuyumculuk firması üzerinden tefecilik yapan şebeke, kurdukları internet sitesi üzerinden “Bankadan icralık olanlara, kredi notu düşük olanlara kredi imkânı, kredi çıkmıyor diye artık üzülmeyin’’ şeklinde ilanlarla ağlarına düşürdükleri mağdurlara talep edilen paranın 10 katı faiz karşılığında altın satışı yapıldığı gösteren faturaya imza attırdıkları ortaya çıktı. Alınan muvafakatname üzerinden icra başlatan tefeciler, mağdurların maaşlarına el konulduğu ortaya çıktı. Şebeke bu yolla 212 mağdurdan 14 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 4 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yaptığı çalışmalarında; Ankara'da bulunan 8 kişinin ekonomik sıkıntı içerisinde olan kişinin sahip oldukları işyeri üzerinden vadeli altın satışı adı altında yüksek miktarlarda faizle para verdikleri mağdurlardan muvafakatname aldıkları ve maaşlarından icra yoluyla tahsil ettikleri tespit etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip ardından elebaşı Ü.K.'nında aralarından bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda; çok sayıda mağdurlara ait fatura, senet ve doküman ele geçirildi.
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Şebekenin, sahip oldukları kuyumculuk firması ve kurdukları internet sitesi üzerinden "Emekliye ve kamu çalışanlarına, bankadan icralık olanlara, kredi notu düşük olanlara kredi imkânı, kredi çıkmıyor diye artık üzülmeyin'' şeklinde ilan verdikleri tespit edildi. Türkiye'nin 81 ilinden arayan kişilerle müşteri danışmanı altında kadın sekreter görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Bankadan kredi alamayan ve acil paraya ihtiyacı olan zor durumdaki mağdurlara ilk başta normal banka faizi kadar düşük bir miktar faiz uygulayacaklarını söyleyerek maaş bordroları ile birlikte Ankara'da bulunan ofislerine davet edildi.