İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı; firari 2 zanlının aranması yönünde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da bulunuyor.
Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla kara para aklama iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
Müştekiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı yönünde iddialarda bulundu
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Aydırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Dağdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmadı
Cemil Vasken Baran ile Uður Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
Diğer bir operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi
Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verildi