İddianameye göre, Jacob Soall, Sharon Hazan ve Guy Sheetrit isimli şüpheliler, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında gerçekleştirdikleri öne sürülen dolandırıcılık faaliyetlerinde "Rocky Balboa" kod adını da kullandı.
Şirket çalışanlarına yöneticilerinin veya büyük hukuk firmalarında görevli avukatların sesleriyle ulaşan şüpheliler, gizli yürütüldüğü öne sürülen finansal işlemleri gerekçe göstererek para transferleri yaptırdı.
Farklı ülkelerdeki banka hesaplarına aktarılan paralarla şüphelilerin toplamda 129 milyon dolardan fazla haksız kazanç sağladığı ileri sürüldü.
ABC News'ün haberine göre, soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan dolandırıcılık faaliyetleri sağlık, finans, yatırım ve gıda sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşları hedef aldı.
Şüphelilerin dolandırdığı öne sürülen kuruluşlar arasında Missouri'deki bir hastane sisteminden 4,8 milyon dolar, Rhode Island'daki bir bankadan 2,6 milyon dolar ve California'daki bir hastaneden 2,9 milyon dolar bulunuyor.
Ayrıca İngiltere merkezli bir finans teknolojileri şirketinden 11,5 milyon dolar, Massachusetts'teki bir yatırım fonundan 4,6 milyon dolar ve Florida'da faaliyet gösteren bir evcil hayvan gıdası şirketinden 5,2 milyon dolar alındığı iddialar arasında yer aldı.
ABD Savcısı Jamie McDonald, yapay zekanın önemli fırsatlar ve büyük bir teknolojik potansiyel sunduğuna dikkat çekerek, bazı kişilerin bu teknolojiyi suç işlemek ve başkalarını mağdur etmek amacıyla kullanmaya çalıştığını vurguladı.
ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında üç şüphelinin Avrupa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını açıkladı.
41 yaşındaki Jacob Soall haziran ayında İspanya'da, 54 yaşındaki Sharon Hazan ağustos ayında yine İspanya'da, 42 yaşındaki Guy Sheetrit ise eylül ayında İngiltere'de yakalandı.
Şüphelilerin ABD'ye iade edilmesi için süreç başlatıldı.
Şüpheliler hakkında yöneltilen federal suçlamaların mahkumiyet halinde 20 yıla kadar hapis cezası öngördüğü belirtildi.
İddianamede, şüphelilerden Sharon Hazan'ın 2008 yılında banka dolandırıcılığı suçundan mahkum edildiği bilgisi de yer aldı.
Yapay zeka destekli ses taklitlerinin kullanıldığı bu olay, şirketlerin finansal işlemlerde yalnızca sesli talimatlara güvenmesinin doğurabileceği güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.