İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 49 kişi gözaltına alındı geri kalan 10 kişiye ilişkin adli süreç devam ediyor.
Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu öne sürüldü.
PAYFIX YASA DIŞI KUMAR İÇİN KURULDU İDDİASI
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği iddia edildi. 3'üncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.
POZİTİFBANK YASA DIŞI KUMAR PARASIYLA MI ALINDI?
Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri öne sürüldü. Suçtan elde edilen gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi. Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
FLASH TV, PAYFİX VE BANKPOZİTİF'E EL KONDU
Örgüt lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Kork ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.