Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Paslı, Yunus Arıncı ve Ömer Murat Gülkan hakkındaki savcılığın sevk yazısında şüphelilere dair önemli tespitler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma devam ediyor.
Adil Katılım Bankası'ndan büyük fon alımı
Savcılık sevk yazısına göre, Ali Paslı'nın kurucularından ve pay sahiplerinden olduğu Adil Katılım Bankası, 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldı. Yaklaşık 2 aylık süreçte bu denli yüksek kar elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve elde edilen getirinin aynı dönemdeki piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu belirtildi.
Ali Emre Ballı bağlantısı ve Tera fonları
Dosyaya 6 Kasım'da gelen MASAK raporuna göre, bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın, Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı'nın (aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı) bağlantılı şirketlerine verilen kredilerle sağlandığı ifade edildi.
Yunus Arıncı'nın şüpheli faaliyetleri
Takasbank'ın eski genel müdürü olan şüpheli Yunus Arıncı'nın bu görevi sırasında Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde olduğu belirtildi. Ayrıca, şüphelinin Umut Güner (Dünya Gazetesi'nin ortaklarından) aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına dair ifade bulundu. Arıncı'nın Güner'den 4 milyon 500 bin lira almasına rağmen görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu miktarı iade etmediği yönünde kuvvetli suç şüphesi vurgulandı.
Tera grubu devralma sürecindeki rolü
Bu bulgulara ek olarak, Tera grubunun Katılımevim'i devralması sürecinde Yunus Arıncı'nın BDDK'nın yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair beyan olup, toplanan deliller değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılan suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğu kaydedildi.
Ömer Murat Gülkan'ın VDMK işlemleri
Şüpheli Ömer Murat Gülkan'ın OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu anlatılan yazıda, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) herhangi bir izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonlarından şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Tutuklama ve adli kontrol kararları
Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.